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“我們將及時落實整改措施,切實加強內部平臺管理,確保住房保障的公共資源不被侵害。感謝檢察院提出的寶貴意見。”日前,河南省義馬市法院相關負責人在反饋整改情況時,對該市檢察院檢察官表示感謝。

“正常情況下提不出的公積金,交給我們,只要15天就能提出來,速度快,有保障。”2022年7月,一則微信朋友圈的小廣告引起了義馬市檢察院檢察官李國強的注意,他發現自己微信朋友圈的多個好友都在轉發此廣告。憑著職業的敏銳性,他撥打了上面的聯系人電話,對方稱:“提取金額不同,手續費的標準也不同,大概是提取金額的7%至10%。”這引起了檢察官的警覺:是否存在通過虛假訴訟方式,幫助他人非法套取住房公積金的情況?

隨后,李國強將此情況匯報給義馬市檢察院黨組。該院黨組高度重視,立即抽調技術科人員配合辦案,運用大數據思維,構建虛假訴訟排查模型。辦案人員首先在中國裁判文書網上運用關鍵詞篩選出關于提取公積金的執行文書,然后進一步挑選調解結案、提取頻次高的案件,最后篩選出多次作為原告起訴的重點人員及案件。

在梳理確定存在虛假訴訟重大嫌疑的案件后,義馬市檢察院依職權啟動監督程序,制定周密方案,充分開展調查核實工作。承辦檢察官重點圍繞借款事實進行核實,在銀行流水、不動產登記等扎實的證據面前,案件真相浮出水面。

原來,2020年以來,鄭某與衛某合謀,通過在微信朋友圈發放小廣告等方式散布代提住房公積金的廣告信息,對不符合公積金提取條件但又有資金需求的人員,通過虛構債權債務打假官司的方式,實現幫助他人套取公積金、再按比例拿回扣牟利的目的。

三年多來,二人作案三十余起,幫助他人非法套取住房公積金合計200余萬元,嚴重破壞了國家住房公積金管理秩序,也嚴重妨害了民事訴訟的正常秩序和司法權威。

2022年8月,義馬市檢察院將涉嫌虛假訴訟罪刑事案件線索移交公安機關立案偵查。同年9月2日,該院向義馬市法院發出再審檢察建議,指出調解書認定的基本事實及主要證據均系偽造,鄭某、衛某等人的目的是套取住房公積金,涉嫌虛假訴訟,建議依法再審。義馬市法院全部采納再審檢察建議,認為原民事調解書確有錯誤,裁定應予再審。

該系列套取住房公積金案引起義馬市法院的高度重視。義馬市法院主動自查糾錯,截至目前,對鄭某、衛某二人涉及的30余起虛假訴訟案件全部予以糾正。

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