正義網(wǎng)訊(見(jiàn)習(xí)記者謝思琪 通訊員王擅文)2021年起,一個(gè)自稱“元宇宙全球智庫(kù)中心項(xiàng)目”的研究平臺(tái)進(jìn)入不少人的視野。項(xiàng)目人在線上投放廣告、線下組織見(jiàn)面會(huì)、集中參觀和授課活動(dòng),引誘社會(huì)公眾加入。其實(shí),這是一個(gè)不折不扣的傳銷(xiāo)騙局。截至案發(fā),共計(jì)涉案金額1160萬(wàn)余元,涉案被害人1.4萬(wàn)余人,平臺(tái)最高層級(jí)42級(jí)。日前,上海市青浦區(qū)檢察院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪先后對(duì)梁某、金某、章某等人提起公訴。

2015年,梁某結(jié)識(shí)了在上海創(chuàng)業(yè)的金某。2021年3月,“元宇宙”概念大熱。兩人便開(kāi)始謀劃,利用這個(gè)機(jī)會(huì)大賺一筆。隨后,他們率先拉攏專業(yè)技術(shù)人員章某,著手開(kāi)發(fā)“SpayX元宇宙全國(guó)招募系統(tǒng)”,并在網(wǎng)上打出廣告,謊稱自己平臺(tái)的系統(tǒng)是“國(guó)家要求開(kāi)發(fā)的國(guó)研智庫(kù)”。為增加可信度,還稱目前已建設(shè)完畢深圳和北京系統(tǒng),接下來(lái)將重點(diǎn)共建上海元宇宙生態(tài)共識(shí)。

【資料圖】

線下授課PPT展示頁(yè)面。(上海市青浦區(qū)檢察院供圖)

很快就有一批人被吸引。隨后,梁某等組織這些人進(jìn)行線下授課、參觀,并發(fā)出投資邀請(qǐng)。

與此同時(shí),他們推出一種在其元宇宙系統(tǒng)內(nèi)專用的貨幣形式:SpayX幣,并規(guī)定:認(rèn)籌與投資都需要以國(guó)際虛擬貨幣泰達(dá)幣形式進(jìn)行,泰達(dá)幣可以投注公司內(nèi)部的SpayX幣,連續(xù)4期投注都成功則代表此輪成功,將獲得不菲收益,而其中任何一期失敗則投注的泰達(dá)幣則只返還75%。這種獲利模式被梁某等人稱為“靜態(tài)收益”。

此外,梁某等人按地區(qū)、按層級(jí)管理“投資人”。他們?cè)诿總€(gè)省市設(shè)立“管理人”,即該地區(qū)管理層級(jí)的最高層,并告知他們?nèi)绻掷m(xù)發(fā)展下家,就會(huì)使他們的等級(jí)不斷攀升,下家投資時(shí)他們也將獲得作為介紹人的1%的利潤(rùn),此為“動(dòng)態(tài)收益”。

在梁某等人的推動(dòng)下,一批狂熱的投資人進(jìn)入該平臺(tái)。他們花費(fèi)巨額資金兌換泰達(dá)幣,如同賭博般的投注理念、公司描繪的美好前景、口口相傳的會(huì)員模式,都使得眾多投資人喪失理智、掏空錢(qián)包加入其中,甚至發(fā)動(dòng)自己親朋好友共同投資,同時(shí)抬高自己會(huì)員等級(jí)。

2022年6月,梁某等人組織召開(kāi)“SpayX元宇宙精英見(jiàn)面會(huì)”,聲稱大家的資金都有安全保障,還給其中部分會(huì)員頒發(fā)證書(shū)、獎(jiǎng)狀,當(dāng)眾簽訂繳納五險(xiǎn)一金書(shū)面材料,現(xiàn)場(chǎng)還舉行了抽獎(jiǎng)活動(dòng),獎(jiǎng)品最高為汽車(chē)和房子。當(dāng)活動(dòng)氣氛被激發(fā)到最高點(diǎn)時(shí),梁某等人還向大家承諾:“今天發(fā)汽車(chē),未來(lái)我們給大家發(fā)飛機(jī)。”

事實(shí)上,登臺(tái)的會(huì)員都是事先選好的,梁某等人要求這些人對(duì)所得利益大肆宣傳,營(yíng)造出一種該公司“資金有保障,福利豐厚,投資不吃虧”的假象。

在此之后,章某還陸續(xù)開(kāi)發(fā)元宇宙商城、元宇宙空中課堂等諸多線上項(xiàng)目,不斷形成刺激,讓會(huì)員們持續(xù)投資花錢(qián)。

線下“精英見(jiàn)面會(huì)”召開(kāi)不到一個(gè)月, “SpayX元宇宙系統(tǒng)”出現(xiàn)收益斷崖式下跌、無(wú)法取現(xiàn)、后臺(tái)無(wú)人回應(yīng)等諸多問(wèn)題。全國(guó)各地的投資人紛紛發(fā)現(xiàn)自己上當(dāng)受騙,想要取回投注的資金。此時(shí),梁某等人已經(jīng)在計(jì)劃出逃。

2022年7月20日晚,公安機(jī)關(guān)抓獲金某、章某。同年8月18日,逃亡近一個(gè)月的梁某到派出所投案。

章某收賬記錄(上海市青浦區(qū)檢察院供圖)

經(jīng)審查,梁某伙同他人以投資平臺(tái)獲取高額回報(bào)為名,要求參加者以投入相應(yīng)資金的方式獲得加入資格,并按一定順序組成層級(jí),直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量和投入金額作為返利依據(jù),引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參與,嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序,檢察機(jī)關(guān)依法先后對(duì)梁某、金某、章某等人以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪提起公訴。

小檢說(shuō)法:

本案中,梁某等人以元宇宙為噱頭,吸引大批加入投資平臺(tái),要求參加者以繳納費(fèi)用等形式獲得資格(升級(jí)會(huì)員),形成一定傳銷(xiāo)會(huì)員體系。我國(guó)刑法規(guī)定,組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷(xiāo)商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名,要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等方式獲得加入資格,并按照一定順序組成層級(jí),直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù),引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取財(cái)物,擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)的,構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。

近年來(lái),高息理財(cái)、國(guó)家項(xiàng)目、元宇宙……傳銷(xiāo)套路層出不窮。無(wú)論投資的外衣多么華麗,其底層邏輯仍是“直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù),引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取財(cái)物”。小檢提醒,消費(fèi)者切莫被虛假承諾的高收益迷住雙眼,遇到銷(xiāo)售收藏品、國(guó)家項(xiàng)目、投資返利等傳銷(xiāo)慣用詞語(yǔ)要提高警覺(jué),避免落入陷阱。同時(shí),如發(fā)現(xiàn)傳銷(xiāo)行為,要收集有關(guān)線索信息,例如傳銷(xiāo)方式、宣傳材料、活動(dòng)地點(diǎn)等,第一時(shí)間向相關(guān)部門(mén)舉報(bào)。

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