先是在直播間內(nèi)狂刷禮物,送直播至平臺(tái)榜首,接著主播將錢(qián)再返還至集資詐騙犯罪嫌疑人賬戶(hù),犯罪嫌疑人通過(guò)這種方式將贓款“洗白”,主播賺流量和中介費(fèi)……《法治日?qǐng)?bào)》記者近日從上海市公安局獲悉這起全國(guó)首例利用網(wǎng)絡(luò)直播“打賞”實(shí)施洗錢(qián)犯罪的案件。

在公安部統(tǒng)一指揮部署下,上海警方在中國(guó)人民銀行上海總部反洗錢(qián)部門(mén)和相關(guān)省市公安機(jī)關(guān)的支持配合下,抓獲犯罪嫌疑人21名,搗毀一條寄生于網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)、洗兌轉(zhuǎn)移非法集資等“黑灰資金”的新型洗錢(qián)犯罪產(chǎn)業(yè)鏈,涉案金額近億元。

辦理一集資詐騙案

【資料圖】

發(fā)現(xiàn)贓款用于打賞

此案肇始于上海市公安局浦東分局辦理的一起集資詐騙案。警方偵查發(fā)現(xiàn),犯罪嫌疑人在2018年1月至2020年7月間,先后設(shè)立了多家公司,以新能源車(chē)輛融資租賃收益權(quán)轉(zhuǎn)讓的名義,通過(guò)線下門(mén)店向社會(huì)公眾承諾高額收益,銷(xiāo)售各類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品,進(jìn)而非法募集資金。犯罪嫌疑人陸續(xù)到案后,警方持續(xù)推進(jìn)追贓工作,力求最大限度為人民群眾挽回經(jīng)濟(jì)損失。

去年6月,警方在對(duì)涉案資金進(jìn)行追查的過(guò)程中發(fā)現(xiàn),有巨額贓款被用于在某網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)充值打賞。盡管警方在此前的辦案過(guò)程中見(jiàn)到過(guò)許多犯罪嫌疑人將贓款肆意揮霍的情況,但將巨額贓款用于打賞主播實(shí)屬罕見(jiàn),這引起了警方的關(guān)注。

由此入手,警方全力梳理排查涉案贓款被用于充值打賞的記錄明細(xì)。隨著調(diào)查的深入,警方甄別發(fā)現(xiàn),集資詐騙犯罪嫌疑人在充值打賞網(wǎng)絡(luò)主播后不久,其個(gè)人賬戶(hù)中就會(huì)收到網(wǎng)絡(luò)主播轉(zhuǎn)賬過(guò)來(lái)的巨額錢(qián)款。

上海公安經(jīng)偵部門(mén)隨即成立專(zhuān)案組開(kāi)展立案?jìng)刹?并迅速鎖定了李某等4名存在事后集中批量返款等可疑行為的網(wǎng)絡(luò)主播。

主播與嫌疑人合謀

名為打賞實(shí)為洗錢(qián)

以網(wǎng)絡(luò)主播為切入點(diǎn),警方循線深挖發(fā)現(xiàn),這些主播曾與集資詐騙犯罪嫌疑人來(lái)往密切。經(jīng)過(guò)進(jìn)一步調(diào)查,警方挖出一條個(gè)別網(wǎng)絡(luò)主播通過(guò)接受打賞“刷流量”并為集資詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移贓款的新型洗錢(qián)犯罪通道。

經(jīng)查,2019年6月至2020年7月期間,上述集資詐騙犯罪嫌疑人為轉(zhuǎn)移隱匿犯罪所得,結(jié)識(shí)了在某網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)擔(dān)任主播的犯罪嫌疑人李某等人,提出由其在李某等人的直播間內(nèi)打賞禮物,為其抬高直播人氣和曝光率,幫助其賺取直播平臺(tái)榜首獎(jiǎng)勵(lì),同時(shí)指使李某等人事后再將所收取的打賞錢(qián)款返還至集資詐騙犯罪嫌疑人的個(gè)人賬戶(hù)中。事成之后,李某等人從中收取部分傭金作為報(bào)酬。

接著,李某等人在明知打賞錢(qián)款系集資詐騙犯罪所得的情況下,通過(guò)在直播期間接受打賞的方式收取贓款,隨后通過(guò)提現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬等方式,為犯罪嫌疑人清洗和轉(zhuǎn)移贓款。

不僅如此,警方還發(fā)現(xiàn),自2020年10月以來(lái),有多名電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪嫌疑人通過(guò)社交軟件結(jié)識(shí)了當(dāng)時(shí)正擔(dān)任李某直播工作室員工的范某等人。

為了幫助這些犯罪嫌疑人清洗和轉(zhuǎn)移犯罪贓款,范某等人充當(dāng)打賞幣中介,在明知犯罪嫌疑人的資金系違法所得的情況下,以原價(jià)6折至7折不等的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)犯罪嫌疑人使用贓款充值有大量打賞幣的平臺(tái)賬戶(hù),然后再以原價(jià)7折至8.5折不等的價(jià)格將平臺(tái)賬戶(hù)轉(zhuǎn)手對(duì)外銷(xiāo)售,從中賺取差價(jià),為這些上游犯罪掩飾、隱瞞犯罪所得。

嚴(yán)重破壞金融秩序

網(wǎng)絡(luò)主播涉嫌犯罪

今年2月8日至9日,在公安部的統(tǒng)一指揮部署和相關(guān)省市公安機(jī)關(guān)的大力配合下,上海警方在全國(guó)11個(gè)省市分批次展開(kāi)集中收網(wǎng)行動(dòng),一舉抓獲李某、范某等21名犯罪嫌疑人。

根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,為掩飾、隱瞞破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪所得及其產(chǎn)生收益的來(lái)源和性質(zhì),提供資金賬戶(hù)的、通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的,涉嫌洗錢(qián)罪。明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷(xiāo)售或者其他方式掩飾、隱瞞的,涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

涉案網(wǎng)絡(luò)主播通過(guò)接受打賞后提現(xiàn)轉(zhuǎn)賬的方式,為上游犯罪團(tuán)伙清洗轉(zhuǎn)移贓款,并借助違法犯罪資金制造虛假流量,嚴(yán)重破壞了金融管理秩序。打賞幣中介在明知打賞幣系使用“黑灰資金”購(gòu)買(mǎi)的情況下,以低買(mǎi)高賣(mài)的方式非法牟利,助長(zhǎng)了違法犯罪資金的清洗和轉(zhuǎn)移行為,嚴(yán)重侵害了行業(yè)健康發(fā)展。

洗錢(qián)和“地下錢(qián)莊”犯罪為非法集資、電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪清洗和轉(zhuǎn)移贓款,幫助上游犯罪逃避警方的查處、凍結(jié)、追繳,不僅增加了破案追贓難度,也助長(zhǎng)了上游犯罪的氣焰。

本案中,上海警方通過(guò)打擊查處洗錢(qián)和“地下錢(qián)莊”犯罪,及時(shí)為人民群眾挽回經(jīng)濟(jì)損失。案件告破后,警方全面分析犯罪手法,總結(jié)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)并第一時(shí)間預(yù)警通報(bào)行政部門(mén),推動(dòng)源頭治理。

目前,經(jīng)檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn),李某等4名犯罪嫌疑人因涉嫌洗錢(qián)罪已被警方依法執(zhí)行逮捕,范某等17名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被依法采取刑事強(qiáng)制措施。下一步,警方將持續(xù)深挖上游犯罪,力求“全鏈條”打擊。

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