空殼公司竟成外企長期供應商

經過檢察官釋法說理,外企“內鬼”及與其里應外合的堂叔均認罪認罰

(資料圖)

檢察官聽取該案辯護律師的意見。

A企業是一家外企獨資子公司,主要經營設計、組裝自動倉儲設備及系統。倉儲設備需要使用大量的軸承裝置,以保障機械產品運行和控制更加流暢、精準。為獲得更多利益,謝成利用擔任A企業采購經理的職務便利,向堂叔謝賓注冊的空殼公司高價采購軸承裝置,長期非法侵占A企業財產,最終鋃鐺入獄。

經江蘇省太倉市檢察院提起公訴,2月27日,法院一審宣判,被告人謝成、謝賓因犯職務侵占罪分別被判處有期徒刑一年六個月和有期徒刑一年三個月,緩刑一年六個月。

近日,A企業相關負責人將一面寫有“秉公高效執法,護航企業發展”字樣的錦旗送至太倉市檢察院。

空殼公司獲取供應商資格

貪念萌發于2015年底。回老家休假的謝成得知堂叔謝賓在廣州做五金生意失敗,便向堂叔拋出“合作”的橄欖枝,讓熟悉五金市場的謝賓去尋找一些低價的零件品牌,稱自己會想辦法讓其以高價出售給A企業,急于賺錢的謝賓當即同意了。

新年一過,謝賓跟隨謝成來到蘇州,注冊成立了B公司。恰好A企業決定降低部分物料成本,身為采購經理的謝成趁此機會,讓謝賓根據A企業需要的軸承規格、型號,選定了市場價格較低的某品牌的三款軸承,并偽造產品授權資質,謊稱B公司為該品牌在國內的一級代理商,向A企業推薦B公司成為新的軸承供應商。

為了防止被別人猜到他們是親屬關系,謝成將謝賓引薦給總經理丹尼爾時,特意讓堂叔謝賓化名為“李偉”。在丹尼爾決定好目標價格后,謝成裝作與謝賓毫不熟悉,當著丹尼爾的面將目標價格給到謝賓,讓其回去報價。其實他們二人早已商量達成一致,給A企業的報價是在該品牌軸承實際市場價的基礎上進行了大幅度加價。制作好報價表后,謝成用堂叔的郵箱將報價表發送到自己的郵箱,再轉發至總經理的郵箱。

由于B公司的報價符合A企業目標價格,并低于A企業之前使用的軸承價格,且考慮到B公司是該品牌的一級代理商,報價一般為市場最低價,因此,A企業出于信任,并未進行比價,直接通知謝賓將軸承送至企業內進行打樣。謝賓將從其他正規代理商處采購的軸承送至A企業,順利通過了試用,獲得軸承供貨商資格,雙方合作長達4年。

全額退賠企業損失

2020年3月,A企業對謝成的異常采購行為有所察覺,要求其配合調查,謝成選擇了離職。

之后,謝成不僅沒有收手,反而新注冊了一家公司,成了A企業的競品公司,試圖挖走前東家的客戶。2020年底,收到客戶反映的情況后,A企業決定開展內部自查,謝成聯合其堂叔進行的職務侵占行為浮出水面。

2021年1月,公安機關對該案立案偵查。2022年3月,該案被移送至太倉市檢察院審查起訴。到案后,謝成辯解稱他與謝賓的公司并無關系,所有材料均是按照正常的市場價進行采購,他并未從中牟取利益。

經過檢察官的釋法說理、出示在案證據、分析認罪認罰與否導致的不同法律后果后,謝成最終承認自己所犯罪行。謝成、謝賓均認罪認罰,并全額退賠了A企業的相應損失,取得A企業諒解。

經審查查明,犯罪嫌疑人謝成、謝賓經事先合謀,以非法占有為目的,以謝賓的名義成立B公司,謊稱B公司是某品牌一級代理商,并利用謝成擔任A企業采購經理的職務便利,讓B公司成為A企業的軸承供應商,通過低買高賣的方式將軸承出售給A企業,侵占A企業財物97萬余元。

2022年12月12日,太倉市檢察院依法以涉嫌職務侵占罪對謝成、謝賓提起公訴。庭審過程中,辯護人提出“被告人謝賓應認定為從犯”的辯護意見。公訴人當庭答辯認為,B公司系被告人謝賓與謝成共同合謀成立,且在與A企業洽談業務的過程中,謝賓全程參與,之后的轉賬等行為也由謝賓操作,其作用大小不能僅靠獲利多少來認定,故被告人謝賓不能認定為從犯。

今年2月27日,該案一審宣判,法院采納了檢察機關的全部指控意見。

強化企業內部風險防控

辦案過程中,承辦檢察官發現,被害單位在交易對象背景調查、合同審查、市場比價等方面存在缺漏,導致公司財產被侵占;對知識產權保護也重視不足,由于未建立有效的保密措施,企業的部分技術秘密被謝成接觸獲取并搶注為專利。

得知該情況后,檢察官第一時間提醒A企業去國家知識產權局提出異議,并結合企業所關心的商業秘密保護、商標保護以及案件暴露出的監管漏洞等,幫助企業梳理存在的法律風險點,并提出風險防控建議。

“我到中國工作已經六七年,雖然參照了總公司的制度規定,但存在落實不到位的情況,這起案件給我們敲響了警鐘。”A企業相關負責人表示。

記者了解到,為深化以案促改、以案促治,太倉市檢察院還聯合太倉市監委對外資企業管理層及違法高風險領域的職工進行集中法治授課和廉潔警示,構建外企職工崗前崗中法治培訓全鏈條。

(文中人名均為化名)

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