正義網(wǎng)上海5月6日電(通訊員王擅文)“‘股神’‘大V’直播推薦,鎖定‘黑馬股’‘牛股’,只需繳納會(huì)費(fèi)即可,無(wú)腦賺取紅利。”在某視頻網(wǎng)站上,男子陸某舌燦蓮花,標(biāo)榜自己具有極強(qiáng)的薦股能力、股票財(cái)經(jīng)分析能力,吸引大批股民向其繳納會(huì)費(fèi),以獲取“薦股”服務(wù),然而這一切都是陸某設(shè)下的騙局。

近日,經(jīng)上海市青浦區(qū)檢察院對(duì)陸某提起公訴,法院以非法經(jīng)營(yíng)罪判處其有期徒刑五年六個(gè)月,并處罰金人民幣250萬(wàn)元。

(資料圖片僅供參考)

“股神”閃現(xiàn),慷慨授課

2021年初,對(duì)股票投資懷有興趣的小宋在上網(wǎng)時(shí)看到陸某正在直播講授選股訣竅,他點(diǎn)進(jìn)去聽(tīng)了一會(huì)兒,覺(jué)得陸某講的內(nèi)容頗有幾分道理,但每每講到關(guān)鍵處,他總是含而不漏,暗示觀(guān)眾可以聯(lián)系自己的團(tuán)隊(duì)了解更多詳情。

小宋在連著看了幾天直播后心中躍躍欲試,私聊聯(lián)系上了這位“股神”的私人助理。助理向他介紹稱(chēng):“我們‘股神’具有萬(wàn)里挑一的‘領(lǐng)悟第七感’,因此業(yè)內(nèi)尊稱(chēng)他為‘主力七哥’,他也具有超強(qiáng)的主力思維,能夠?qū)善必?cái)經(jīng)的相關(guān)信息進(jìn)行定向分析,聚焦具有超強(qiáng)潛力的‘黑馬股’。”

小宋被深深吸引住了,隨即詢(xún)問(wèn):“如何才能讓‘股神’幫助薦股。”助理表示只需要繳納少量會(huì)費(fèi)就能夠進(jìn)入“股神”的專(zhuān)屬課堂。

經(jīng)了解,小宋得知會(huì)費(fèi)少則500,多至數(shù)萬(wàn)元不等,繳納會(huì)費(fèi)的多少界定了會(huì)員的等級(jí),也限定了能夠從“股神”那邊獲取多少牛股的信息。小宋立即充值2000元,輕松獲得“中級(jí)會(huì)員”的身份,并獲得資格進(jìn)入“股神”的專(zhuān)屬培訓(xùn)課堂。

收徒賣(mài)茶,花式斂財(cái)

進(jìn)入群后,小宋上了兩次課才發(fā)現(xiàn)他所繳的2000元,根本就是微不足道。這位“股神”將慕名而來(lái)的人群劃分為多類(lèi)檔次,500至1萬(wàn)元只能在他的分享群內(nèi)停留一個(gè)月,到1萬(wàn)元以上才能夠進(jìn)入“實(shí)戰(zhàn)群”,與股神直接交流。等到繳納2萬(wàn)元以上時(shí),就可以進(jìn)入“精英班”,但也只能短暫地停留幾個(gè)月而已。

如果有死心塌地信服“股神”的人,才能以“真誠(chéng)”及99999元入會(huì)費(fèi)進(jìn)入“弟子班”,“股神”會(huì)一對(duì)一溝通。而這也并不是終點(diǎn),“股神”還推出了售價(jià)高達(dá)2萬(wàn)元一斤的茶葉,購(gòu)買(mǎi)數(shù)量不限,雖然會(huì)真實(shí)發(fā)貨相應(yīng)重量的茶葉,但實(shí)際上卻是獲得他傳授的敲門(mén)磚。

小宋求財(cái)心切,在短短數(shù)月內(nèi)分次繳納多筆款項(xiàng),累計(jì)共達(dá)近20萬(wàn)元,獲得“股神私家弟子”稱(chēng)號(hào),在一眾弟子中也屬于遙遙領(lǐng)先。“股神”也“傾囊相授”,將自己的獨(dú)家課程和復(fù)盤(pán)報(bào)告分次交給小宋,并告訴他自己實(shí)戰(zhàn)演練的經(jīng)驗(yàn)。然而令小宋費(fèi)解的是,自己明明學(xué)習(xí)得很認(rèn)真,但在股市上的收益卻仍舊入不敷出。

謊言破滅,檢察機(jī)關(guān)介入

至2022年7月,小宋最終在家人朋友勸解下幡然醒悟,意識(shí)到自己深入圈套、上當(dāng)受騙。與此同時(shí),“股神”的騙局也似乎無(wú)法再長(zhǎng)久支撐,他眾多的信徒最終選擇聯(lián)手報(bào)案。

2022年7月4日,青浦區(qū)公安民警在陸某的家中將其抓獲。公安機(jī)關(guān)將此案移送至青浦區(qū)檢察院審查起訴后,承辦檢察官意識(shí)到這是一起涉案被害人眾多、金額巨大的非法經(jīng)營(yíng)案,于是第一時(shí)間前往看守所對(duì)陸某進(jìn)行訊問(wèn)。

起初,陸某還在狡辯稱(chēng)自己“只是借用公司名義來(lái)售賣(mài)茶葉”,在承辦檢察官將其公司巨額流水賬目證據(jù)展示在他面前后,他又改口說(shuō):“那些都是客戶(hù)想和我交朋友才送的錢(qián)。他們是認(rèn)可我的人品和投資理念,所以給我送禮金。”

但承辦檢察官事先已與數(shù)十名被害人進(jìn)行電話(huà)溝通,同時(shí)對(duì)陸某公司內(nèi)十余名員工逐一開(kāi)展訊問(wèn),了解其公司內(nèi)部提成比例及作案手法。

當(dāng)被害人的敘述筆錄及陸某當(dāng)時(shí)為擴(kuò)大斂財(cái)范圍而陸續(xù)招聘的10余名員工(均另案處理)的供述呈現(xiàn)在眼前,其中還包含了他所作出的對(duì)于會(huì)員等級(jí)劃分、員工的職務(wù)分配、網(wǎng)絡(luò)引流方式、視頻推廣及直播維護(hù)手段、個(gè)人身份打造等一系列作案手段,均清晰呈現(xiàn),他最終認(rèn)罪認(rèn)罰。

至此,這起由陸某自2021年起組織、策劃,聘用十余人進(jìn)行引流、發(fā)展客戶(hù)、剪輯視頻、收取費(fèi)用,利用短視頻平臺(tái)對(duì)外開(kāi)展證券投資股票分析類(lèi)直播圈粉后收取高額會(huì)員費(fèi)或課程費(fèi)的非法經(jīng)營(yíng)證券案終于落幕。經(jīng)審計(jì),陸某及其業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)共計(jì)非法獲利1200萬(wàn)余元,經(jīng)檢察官釋法說(shuō)理,陸某最終退出違法所得233萬(wàn)元。

2022年12月7日,檢察機(jī)關(guān)對(duì)陸某依法提起公訴,并建議法院判處陸某有期徒刑五年六個(gè)月,并處罰金。近日,法院已全部采納檢察機(jī)關(guān)量刑建議,并判處繼續(xù)追繳陸某剩余違法所得。目前,該判決已生效。

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